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长沙银行股份有限公司第六届董事会第2次暂时会议抉择布告

admin 2019-06-25 410人围观 ,发现0个评论

  证券代码:601577 证券简称:长沙银行编号:2019-024

  长沙银行股份有限公司第六届董事会第2次暂时会议抉择布告

  本行董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责

  长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”)第六届董事会第2次暂时会议于2019年6月18日下午14:00在深圳华为J长沙银行股份有限公司第六届董事会第2次暂时会议抉择布告区培训中心高培楼会议室举行,会议告诉于2019年6月12日以电子邮件方法宣布。会议应到会董事13人,实践到会董事11人,董事赵小中授权托付董事长朱玉国代为行使表决权,董事肖文让授权托付董事李晞代为行使表决权。本行股东湖南新华联建造工程有限公司股权质押份额超越50%,依据监管规则对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行约束。会议由董事长朱玉国掌管。监事会监事长吴四龙,监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳,董事会秘书杨敏佳列席本次会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司规章》的有关规则,会议所构成的抉择合法、有用。

  会议对如下方案进行了审议并表决:

  一、关于长沙银行股份有限公司2019年度抵债财物处置方案的方案

  董事会赞同2019年度全体抵债财物处置方案,对抵债财物进行处置。

  表决状况:赞同12票,对立0票,放弃0票。

  二、长沙银行股份有限公司2019年度本钱充足率办一键root理方案

  表决状况:赞同12票,对立0票,放弃0票。

  三、长沙银行股份有限公司授权办理办法

  表决状况:赞同12票,对立0票,放弃0票。

  四、长沙银行股份有限公司行长作业细则

  表决状况:赞同12票,对立0票,长沙银行股份有限公司第六届董事会第2次暂时会议抉择布告放弃0票。

  五、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司严重内部买卖的方案

  董事会赞同本行对湖南长银五八消费金融股份有限公司给予同业归纳授信额度43亿元,用于展开同业告贷和股东存款事务,授信期限2年,利率依照商业准则随行就市进行确认,授信条件不得优于独立第三方。

  表决状况:赞同12票,对立0票,放弃0票。

  六、关于长沙银行股份有限公司请求呆账核销的方案

  董事会赞同对广州达普软件科技有限公司、深圳市纳霍德商贸有限公司、湖南省裕德联农业科技发展有限公司、曾晓林4户算计金额为1.36亿元的不良贷款进行核销,并遵从“账销案存、权在力催”的基本准则,关于核销后的呆账持续尽职追偿,尽最大或许完成收回价值最大化。

  表决状况:赞同12票,对立0票,放弃0票。

  七、关于长沙银行股份有限公司与祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行、湘西长行村镇银行展开“高兴秒贷”联合贷款事务协作的方案

  董事会赞同本行与祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行、湘西长行村镇银行展开“高兴秒贷”联合贷款事务协作,其间与湘西长行村镇银行协作规划不超越10亿元,与祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行协作规划别离不超越5亿元,协作期限均为3年。

  表决状况:赞同12票,对立0票,放弃0票。

  特此布告

  长沙银行股份有限公司董事会

  2019年6月19日

(职责编辑:长沙银行股份有限公司第六届董事会第2次暂时会议抉择布告DF513) 长沙银行股份有限公司第六届董事会第2次暂时会议抉择布告

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